in ,

السعودية تعاقب أكبر تشكيل عصابي لغسل الأموال بمبالغ 17 مليار ريال.. وسجن 24 عنصرًا

السعودية تعاقب أكبر تشكيل عصابي لغسل الأموال بمبالغ 17 مليار ريال.. وسجن 24 عنصرًا

عاقبت “محكمة الاستئناف بالرياض” في السعودية، اليوم الاثنين، أكبر تشكيل عصابي لغسل الأموال مكون من 24 عنصرًا من المواطنين والمقيمين، والمتهمين بغسل 17 مليار ريال، وسجنهم 20 سنة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، حكمت المحكمة بمنع المواطنين المدانين في القضية من السفر مددًا مماثلة لمحكوميتهم، وإبعاد غير السعوديين – بعد انتهاء مدة عقوبتهم-.

كما حكمت بتغريمهم بغرامات متفاوتة يتجاوز مجموعها 75 مليون ريال، والحكم بمصادرة جميع الأموال محل الجريمة والتي تقدر بمليارات الريالات.

وكان التشكيل العصابي يقوم بأعماله الإجرامية في إطار منظم تحت ستار منشآت تجارية تنوعت بين المصانع والشركات والمؤسسات وكذلك العيادات الطبية.

وتنوعت أدوارهم بين ارتكاب جريمة غسل الأموال والاشتراك في هذه الجريمة، وجمع وإيداع الأموال وتحويلها للخارج للقيام بهذه الجريمة.

كما أدانت المحكمة عددًا منهم بعدم الإبلاغ عن عمليات غسل الأموال رغم علمهم بها، والاتفاق والمساعدة وتقديم المشورة للقيام بالجريمة، بالإضافة إلى ارتكاب جريمة الرشوة.

ماذا تعتقد؟

بطريقة لا تخطر على بال.. طالبان جامعيان يختطفا مسن بدمشق ويطلبان فدية بقيمة 100 ألف دولار

بطريقة لا تخطر على بال.. طالبان جامعيان يختطفان مسن بدمشق ويطلبان فدية بقيمة 100 ألف دولار

طائرات روسية تحلق على علو منخفض فوق منطقة درع الفرات شمال حلب... ومصادر تكشف السبب

طائرات روسية تحلق على علو منخفض فوق منطقة درع الفرات شمال حلب… ومصادر تكشف السبب